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Compliance Penal para Empresas

Plan de Prevención Penal para Empresas en Valencia - Abogados Íñiguez y Velázquez

COMPLIANCE PENAL PARA EMPRESAS.

El Plan de Prevención Penal para empresas es el gran desconocido dada su reciente creación. Empresas grandes, medianas y pequeñas no están exentas del riesgo de que cometan un delito dentro de ellas y se debe tener un Plan de Prevención de Delitos que las exima de responsabilidad en el caso de que esto ocurra.

El Plan de Prevención de Delitos debe ser acorde al tamaño de la empresa y su complejidad, siendo el Programa de Prevención de Delitos un medio para que intentar que nunca se llegue a cometer un delito en el seno de la empresa.

Se necesita del Plan de Prevención de Delitos habida cuenta de que el Código Penal se lo exige a todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño o el sector de actividad en el que operen. El Código Penal establece penas muy importantes para las empresas y por ello se debe crear un plan de prevención de delitos.

Las penas a las que se enfrentan las empresas (Artículo 33.7 del Código Penal) son las siguientes:

• Multa por cuotas o proporcional.

• Disolución de la persona jurídica.

• Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de los 5 años.

• Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de los 5 años.

• Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se hubiera cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición puede ser temporal o definitiva. Si es temporal, el plazo no puede exceder de 15 años.

• Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales, o de la Seguridad Social por un plazo que no puede exceder de 15 años.

• Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o acreedores, por el tiempo que se estime necesario, que no puede exceder de 15 años.

 

Los delitos que se pueden cometer y que tienen responsabilidad penal en su empresa son, entre otros, los siguientes:

  • Tráfico ilegal de órganos (CP art.156 bis);
  • Tráfico de seres humanos (CP art.177 bis);
  • Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores (CP art.189 bis);
  • Descubrimiento y revelación de secretos (CP art.198 quinquies);
  • Estafas y fraudes (CP art.251);
  • Insolvencias punibles (CP art.161 bis);
  • Daños informáticos (CP art.264);
  • Delitos contra la propiedad intelectual, industrial, el mercado y los consumidores (CP art.288);
  • Blanqueo de capitales (CP art.302 bis);
  • Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social (CP art.310 bis);
  • Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (CP art.318 bis);
  • Delitos de construcción, edificación y urbanización ilegal (CP art.319);
  • Delito contra el medio ambiente (CP art.328);
  • Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes (CP art.343);
  • Delitos de riesgo provocados por explosivos (CP art.348);
  • Delitos contra la salud pública, en concreto el tráfico de drogas (CP art.369 bis);
  • Falsedad en medios de pago (CP art.399 bis);
  • Cohecho (CP art.427);
  • Tráfico de influencias (CP art.430);
  • Corrupción de funcionario extranjero (CP art.445);
  • Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas (CP art.510 bis);
  • Financiación del terrorismo (CP art.576.5).

El Plan de Prevención de Delitos contiene los documentos necesarios para prevenir los delitos en el seno de su empresa.

La Ley le exime de responsabilidad penal si usted ha implantado de un Plan Prevención de Delitos en su empresa. Por ello, para prevenir los riesgos de que su empresa o usted mismo asuman responsabilidad penal, en nuestro bufete de abogados en Valencia elaboramos su Plan de Prevención Penal.

Contacte con Íñiguez y Velázquez  y le ofreceremos toda la información que necesita.

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